Адвокатите ще докладват на ДАНС, ако знаят за пране на пари - Mediapool.bg
Освобождават десетки организации от задължението да следят за пране на пари - Lex.bg News
Как държавата иска да пребори прането на пари? - Investor.bg
Сингапур замрази активи за 2 млрд. долара по най-голямото разследване за пране на пари - Финанси - manager.bg
Пране На Пари Финанси - Безплатни фотографии на Pixabay - Pixabay
Декларация за произход на средства - Pisar.bg
Строги правила за борба с изпирането на пари налага ЕК - Финансови новини
България е поставена в "сив списък" за пране на пари, като стъпка от процес по изпълнение на ангажименти
СИСТЕМАТА „ХАУАЛА“ КАТО ТИПОЛОГИЯ ЗА ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ТЕРОРИЗМА И РАДИКАЛИЗМА (II част) - БГ Наука
Декларация за произход на средства - Pisar.bg
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари - Lex.bg News
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари
ДАНС разяснява: Действителен собственик и търговец на едро - ECONOMIX.BG
Българин, обвинен в пране на пари и измами в САЩ, се призна за виновен - Свят - Дневник
Всички адвокати ще трябва да подадат декларация, че познават правилата срещу прането на пари - Lex.bg News
България попадна в "сив списък" на засилено наблюдение за пране на пари
Некоректно деклариране на изпращани пари може да бъде санкционирано - News.bg
Прокуратурата прекрати проверката за пране на пари срещу Лъчезар Иванов от ГЕРБ - България - Дарик
Глобите за пране на пари стигнаха 1 млрд. долара
Хванаха семейство за пране на пари в Благоевград - News.bg
Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как
5 технологии в борбата срещу прането на пари
Включиха България в "сивия списък" за пране на пари, Албания и Каймановите острови излизат от него - Финанси - manager.bg
Декларации при продажба на имот с пълномощно - Адвокатско дружество Кънчев, Гичева, Марникас и партньори
